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华侨城(亚洲)召开2017年度中期业绩董事会

8月15日,华侨城(亚洲)召开2017年度中期业绩董事会。董事会主席何海滨、执行董事谢梅、林开桦、非执行董事张靖及独立董事黄慧玲、林诚光出席了会议。

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执行董事

 

 

何海滨先生

 

本公司董事会主席。高级会计师,于一九九六年毕业于中山大学审计学专业,并于二零零二年获中国财政部财政研究所颁发管理学硕士学位。现任香港华侨城有限公司(「香港华侨城」)董事长(本公司控股股东Pacific Climax Limited全部已发行股本的实益拥有人)、深圳华侨城股份有限公司(「华侨城股份」)(香港华侨城全部已发行股本的实益拥有人,并于深圳证券交易所上市)总会计师及华侨城集团公司(「华侨城集团」)(华侨城股份之控股股东)企业管理部总监。何先生目前亦担任康佳集团股份有限公司(华侨城集团非全资附属公司,并于深圳证券交易所上市)、云南世博旅游控股集团有限公司(华侨城集团之间接非全资附属公司)及云南文化产业投资控股集团有限责任公司之董事。何先生现亦担任深圳华侨城资本投资管理有限公司(华侨城集团之全资附属公司)董事及总经理。何先生于一九九六年加入华侨城集团。何先生曾于二零一零年至二零一三年担任本公司非执行董事。何先生亦曾担任华侨城集团财务部副总监、香港华侨城、华侨城股份之附属公司深圳华侨城海景酒店有限公司及深圳华侨城大酒店有限公司之财务总监。除上述所披露者外,何先生亦于及曾于华侨城集团的其他附属公司担任高级职务。

 

 

谢梅女士

 

本公司执行董事、行政总裁。谢女士亦为华侨城股份之总裁助理,为重庆华侨城置地有限公司之董事长及本公司所有附属公司之董事,为香港华侨城之总经理及Pacific Climax之董事。彼亦为华侨城股份附属公司西安华侨城及云南华侨城实业有限公司「云南华侨城」)之董事,拥有丰富的管理经验。谢女士于一九九四年加入华侨城集团,彼曾担任华侨城集团战略发展部副总监及总监。谢女士于一九八九年毕业于西安交通大学电气工程系,取得工学学士学位,并于一九九九年取得中国人民大学经济学硕士学位。

 

 

林开桦先生

 

本公司执行董事、副总裁,并担任本公司多家附属公司及北京广盈房地产开发有限公司之董事。彼亦为香港华侨城有限公司副总经理。林先生拥有丰富的商业运营经验及财务管理经验。自一九九二年加入华侨城集团以来,林先生曾历任华侨城(上海)置地有限公司(本公司间接非全资附属公司)副总经理兼财务总监、深圳华侨城都市娱乐投资公司副总经理(华侨城股份之全资附属公司)、深圳华侨城控股股份有限公司(现称深圳华侨城股份)财务总监及深圳湾大酒店(现称「华侨城大酒店」,华侨城股份之附属公司)财务总监等职务。林先生持有会计学学士学位及硕士学位,并拥有注册会计师及高级会计师资格。

 

 

非执行董事

 

 

张靖先生

 

于自二零一七年三月三十日起获委任为本公司非执行董事。张先生为一名经济师,现时担任华侨城股份战略发展部副总监。张先生自二零零四年起加入华侨城集团,先后于深圳华侨城房地产有限公司(「华侨城房地产」)、华侨城集团、华侨城股份及青岛华侨城实业有限公司任职,并曾于华侨城股份战略发展部担任高级经理及于华侨城房地产担任行政部总监。张先生于二零零四年自西安交通大学毕业,获得工程管理及新闻专业学士学位。彼亦于二零一一年自上海交通大学获工商管理硕士学位。张先生为审核委员会及薪酬委员会成员。


 

 

独立非执行董事

 

 

鲁恭先生

 

于二零一三年加入本集团。鲁先生为Granton Asia Limited董事总经理,该公司的主要业务为投资及持有海外酒店及公寓的股权。鲁先生亦为国开国际投资有限公司(于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市,股份代号:00066,前称为新资本国际投资有限公司)高级顾问。鲁先生曾任国开国际投资有限公司独立非执行董事,银河娱乐企业管理有限公司高级顾问,以及新城市建设发展集团有限公司(于联交所主板上市,股份代号00456,前称为新协城市建设有限公司)执行董事兼副主席。鲁先生亦曾于Unisys China Limited及蚬壳香港有限公司工作,并曾任香港电讯有限公司及Granton Asia Limited之高级管理层。鲁先生具有十分丰富的管理经验。

 

 

黄慧玲女士

 

于二零零七年加入本集团。黄女士持有香港大学文学学士学位及英国伦敦大学政经学院会计及财务研究生文凭。黄女士为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员,累积超过二十年丰富会计、税务、审计及商业经验。黄女士先后于国际会计师行及本地会计师事务所工作逾七年,直至一九九三年黄女士自行执业,从事执业会计师工作至今。除本公司外,黄女士亦为三家联交所主板上市公司,包括中国瑞风新能源控股有限公司(股份代号:00527)、中航国际控股股份有限公司(股份代号:00161)及永盛新材料有限公司(股份代号:03608)的独立非执行董事及审计委员会主席。黄女士亦获朝威控股有限公司(于联交所创业板(「创业板」)上市,股份代号:08059)委任为独立非执行董事。黄女士于JC Group Holdings Limited(于联交所创业板上市,股份代号:08326)担任执行董事一职。同时,黄女士亦是衍生集团(国际)控股有限公司(于联交所主板上市,股份代号:06893)担任非执行董事。黄女士为本公司的审核委员会及薪酬委员会主席,并为提名委员会成员。

 

 

林诚光教授

 

于二零零九年加入本集团,现任香港大学经济及工商管理学院教授。林教授以研究企业战略、企业发展和运营管理著称,他发表过多篇关于该类主题的学术文章和案例分析文章。在加入香港大学之前,林教授曾任管理顾问及于银行任职区域经理,他在公司管制、企业战略发展和企业融资方面有着丰富的经验。林教授亦为均安控股(于联交所创业上市,股份代号:08305)、震升工程控股有限公司(于联交所主板上市,股份代号:02277)、北控清洁能源集团(于联交所主板上市,股份代号:01250)、盛诺集团有限公司(于联交所主板上市,股份代号:01418)、冠辉保安控股有限公司(于联交所创业板上市,股份代号:08315)及朝威控股有限公司(于联交所创业板上市,股份代号:08059)的独立非执行董事。林教授为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。